一、擔保情況概述 為更好的推動公司子公司的快速發展，提高其資金流動性，增強盈利能力，確保公司的利益最大化，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2013年4月19日召開第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》，同意公司為控股子公司佛山市順德區和而泰電子科技有限公司（以下簡稱“順德子公司”）、深圳和而泰照明科技有限公司（以下簡稱“LED子公司”）、杭州和而泰智能控制技術有限公司分別（以下簡稱“杭州子公司”）提供總額不超過2,500萬元的銀行融資擔保，其中：為順德子公司提供人民幣1,000萬元的擔保；為LED子公司提供人民幣500萬元的擔保；為杭州子公司提供人民幣1,000萬元的擔保。上述擔保情形的總額為2,500萬元，約占公司2012年度經審計的凈資產比例3.29%。 根據《公司章程》等規定的要求，以上擔保尚須提請股東大會審議，提請授權董事長在該額度范圍內，依據實際需求提供相應擔保，并簽訂相關擔保合約。公司控股股東、董事長兼總經理劉建偉先生為順德子公司、杭州子公司、LED子公司的董事長，公司董事兼常務副總經理王鵬先生為上述三個子公司的董事，公司董事、財務總監兼副總經理羅珊珊女士為LED子公司的董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定的要求，劉建偉先生、王鵬先生、羅珊珊女士為此議案的關聯董事，在審議本議案時回避表決，其余6名董事一致同意本次事項。 以上擔保計劃是公司下屬子公司與相關銀行初步協商后制訂的預案，相關擔保事項以正式簽署的擔保協議為準。 佛山市順德區和而泰電子科技有限公司 |
